FATF官网发布《基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商方法指南（Guidance for a Risk-based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers）》，本指南将帮助各国和虚拟资产服务提供商了解其反洗钱和反恐融资义务，并有效实施FATF适用于该行业的要求。在此之前，FATF于2018年10月和2019年6月针对洗钱和恐怖主义融资越来越多地使用虚拟资产的情况，修订了相关建议。FATF加强了其标准，以澄清反洗钱和反恐融资要求对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的适用。现在要求各国评估和减轻与虚拟资产、金融活动和提供者有关的风险；许可或登记供应商，并接受国家主管部门的监督或监督。虚拟资产服务提供商受适用于金融机构的FATF相关措施的约束。该指引的内容如下: 1.虚拟资产活动和虚拟资产服务提供者如何属于FATF建议的范围?(第二节) 2.各国和主管当局应如何将FATF建议应用于虚拟资产或虚拟资产服务提供商?(第三节) 3.FATF的建议如何适用于从事或提供虚拟资产覆盖活动的虚拟资产服务提供商和其他实体(包括银行、证券经纪自营商)?


【温馨提示】本文内容和图片为作者所有，本站只提供信息存储空间服务，如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ：275171283 删除！